Raporty

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12 działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA na dzień 24 kwietnia 2009 roku, o godz. 11⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, w sali nr 45, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.  
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.    
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.      
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu.   
8.  Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego m.in. ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.                  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.                                                                                                 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.                                
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.                                                                                                                         
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.                                                                                                                                               
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.                                                                       
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy.                                         
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w kapitale zapasowym.                                                                                    
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.                                                                                             
17. Zamknięcie obrad.